En el año 2017, el comisario José Manuel Villarejo confirma que está siendo investigado por blanqueo, un delito que no prescribe fácilmente y que se castiga con altas penas de prisión, después de que jefes de seguridad de bancos le revelasen por vía oficial que se les está solicitando información sobre sus cuentas por sospechas de blanqueo.

Es entonces cuando Villarejo gestiona una reunión con su amiga María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, a través del jefe de gabinete de la ministra, José Luis Ortiz. El encuentro queda convocado el 12 de septiembre de 2017 a las 17.20 horas en el propio ministerio.

A las puertas de que Villarejo se siente en el banquillo por tres de las piezas de la causa Tándem (Pintor, Land y Iron)Público ha tenido acceso a un audio grabado por el comisario de una hora de duración que recoge íntegramente la reunión.

El 3 de noviembre de 2017, Villarejo era detenido en razón de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el «Proyecto King», un proyecto que se ejecuta en 2012 y que implica importantes trasvases monetarios realizados por individuos de Guinea Ecuatorial, a los que Villarejo prestaba apoyo, desde sociedades pantallas creadas por los implicados en la trama guineana hasta las cuentas panameñas de Villarejo.

La reunión de Cospedal y Villarejo mes y medio antes de ser detenido
La reunión de Cospedal y Villarejo mes y medio antes de ser detenido

El «Proyecto King» es el primer encargo investigado por la Fiscalía y el que abre un macrocaso, el caso Villarejo, que ya va por una treintena de piezas judicializadas de los casi dos centenares de encargos de Villarejo que Público tiene bajo sospecha o confirmados.

En la reunión con Cospedal, el comisario realiza súplicas y amenazas del tipo «si caigo yo, caes tú» al encontrarse en una situación límite. Villarejo le explica a Cospedal su situación y la presiona para que le quite de encima a los que le investigan y para que convenza a sus colegas de Gobierno de que dichas transferencias desde y hacia sus cuentas panameñas en 2012 tenían que ver con trabajos por España.

En el siguiente extracto de la conversación entre María Cospedal y Villarejo, al que ha tenido acceso Público, el comisario ya jubilado, comienza mencionando al exjuez Baltasar Garzón.

-Dolores de Cospedal: Pero que te mire el qué.
-V.: El tema… ¿te acuerdas?… De una cuenta de una sociedad en Panamá, ¿te acuerdas?
-D.C.Sí.
-V.: De un movimiento en 2012 cuando yo tuve necesidad del amigo Javier de la Rosa de darle… yo hice ese movimiento…
-D.C.Sí.
-V.: Que es cuando en julio tú me dijiste: «He hablado ya con el jefe de este chico [del fiscal José Grinda], con mi tocayo José Manuel [Jose Manuel Maza, fiscal general] y él [Maza] tranquilo, y tal, ¿no? Pero por las razones que sean, o no le informan, o no le han dicho y el tema ha seguido. Pero lo que me sorprende es que tanto Balta como este comisario sepan de la historia de la Fiscalía Anticorrupción, que hay una investigación del Sepblac contra mí.

Los «Papeles de Bárcenas»

Tras las súplicas vienen las amenazas. En 2017, Cospedal tenía abierto un procedimiento instruido entre 2013 y 2015 en la Audiencia Nacional. Se trataba, nada más y nada menos, que de la pieza separada de los Papeles de Bárcenas del caso Gürtel, que en 2015 se archivó para todos menos para ella. El extesorero del PP Luis Bárcenas solo la traicionó a ella y fue ella la única contra la que aportó pruebas.

Cospedal acabó salvándose de la imputación, tal y como explicó Público, porque Bárcenas, a pesar de aportar un recibo original de un dinero que la empresa Sacyr (presidida entonces por Luis del Rivero) entregó presuntamente en 2007 a la campaña de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, a cambio de una contrata de limpiezas en Toledo para SUFI, S.A., filial de Sacyr, no estaba firmado por Cospedal sino por otra persona vinculada a su campaña y Bárcenas no entregó más información en el juzgado.

Sin embargo, en las agendas y notas de Villarejo aparecían apuntados la existencia de más recibos: «5 recibos de Cospe» presumiblemente firmados por su mano y que justificaban la mordida.

En marzo de 2015, la Audiencia Nacional envió su caso a los juzgados de Toledo para que siguiera investigando una vez archivada la pieza de los Papeles. En junio de 2017 se dictó sentencia archivando el asunto, pero en septiembre de 2017, cuando Villarejo visita a Cospedal, se tramita un recurso contra dicho archivo que no se resolvería (a su favor) hasta 2019.

Por tanto, Cospedal se encontraba en aquel momento en zona de peligro y Villarejo se emplea a fondo en su visita para refrescarle la memoria y le hace ver que tiene una copia de aquellos recibos no entregados o que sabe bien qué ocurrió con ellos.

​-VillarejoUna de las cosas que el otro día el capullo este del comisario me enseñó, y creo que a ti también, es una nota que yo… ¿Te acuerdas aquellas notas del 2013 o 2014 que el mierda del Bárcenas le había dado a Adrián de la Joya, te acuerdas de aquello?
Dolores de Cospedal: Sí…Sí.
V.: Una nota que él presentó, creo que es letra del Bárcenas, pues esa nota yo creo recordar que en su día cuando nos hicimos con aquello, yo hice una nota. No sé si llegue a hacer una nota interna, bueno, que es una gilipollez, pero te quiero decir, eso estaba en la DAO.
D. C.En la DAO.
V.: Qué coño hace esa nota, que yo creo recordar que prácticamente, de verdad, no hice ni copia…
-D. C.: Qué dice la letra, a ver.
V.: La letra, bueno la letra habla de… No me he traído las gafas y no veo un huevo. (Ella le deja sus gafas de lectura y el comisario se pone a leer). Dice: «Interlocutor de Sacyr, Manuel Manrique…».
D. C.: ¡Ah, esas notas que hacías!
V.: Sí, las notas aquellas y tal, 200.000, aquello que hizo el recibo por lo que imputaron a tal…
-D. C.: No, que está desimputado y que yo tengo una demanda ganada… contra este tío.
V.: [Villarejo sigue leyendo] Año tal, Cospedal 600.000.
D. C.: 600.000…
-V.: 600.000 pone aquí y no sé qué y, luego pone, según datos de la Agencia Tributaria, Trillo facturó no se qué también…

​-Villarejo: Te acuerdas, aquello, te acordarás, es que un día, a mí me lo dijo Adrián [el empresario Adrián de la Joya], este idiota de… que coincidió con él esquiando… Bárcenas.
-Dolores de Cospedal: Bárcenas.
V.Le dio unos papeles y le dijo: «Si me pasa algo toma estos papeles o ve al juzgado y declaras que yo te los di».¿Te acuerdas de aquello?
-D. C.: Sí, sí.
V.: Y Adrián me llamó, me dijo: «Toma, que yo no quiero saber nada».
-D. C.: [Risas]¿Y esto ahora lo tiene este tío…?

Tras ello Villarejo amenaza disimuladamente con llevarlo a la prensa, algo que podía hacer mucho daño a la ministra. Durante los años que se instruyó el caso de la donación de SUFI S.A. a su campaña, la mayoría de los medios que cubrieron el caso publicaron que la cuantía pagada por Sacyr – SUFI a la campaña de Cospedal fue de 200.000 euros en total, aportando como prueba una imagen del recibo que Bárcenas entregó al juzgado y que estaba firmado por otra persona.

Pero ahora Villarejo amenaza con desvelar la existencia de más cuantía pagada (1 millón de euros en total) y, por tanto, de más recibos y a lo mejor firmados de su mano en un momento en que el archivo de su caso no era firme.

-Villarejo: Si este papel estaba en la DAO [Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional]; qué coño hace el idiota de Tino Villabona [comisario Florentino Villabona, que sustituyó a Eugenio Pino en la DAO] dándole…
-Dolores de Cospedal: Pero aparte que esto, que habrá ido a un juez, está juzgado, eh? 
[Aún quedaba el recurso].
-V.: Si esto es para uso folclórico, entiendes, todo esto es el popurrí que pretenden, y luego a nivel de prensa… 
-D. C.: Pero a nivel de prensa ya no cuela, algo parecido sacaron… [Cospedal, sabiendo que Villarejo graba, intenta zanjar con el recibo de 200.000 firmado por otro y vendido como cuantía total].

Un poco más adelante, Cospedal, quizás por la tensión interna, admite indirectamente al comisario que hubo mordida de Sacyr, pero, eso sí, atribuyendo toda la iniciativa y ejecución del trueque a Sacyr y a Luis Bárcenas.

Villarejo: Yo esto, obviamente, creo que era este papel, yo no me acuerdo, de verdad, eran cuatro o cinco notas, y yo cogí al DAO de entonces y se las di. Pino, que tampoco tiene muchas luces…
Dolores de Cospedal: Este le pasó una cosa 
[por Luis Bárcenas]. Le debió dar dinero Sacyr; le debió, no, le dio dinero SacyrY entonces hizo un apunte de no sé cuánta pasta en el libro ese que hacíais. Un apunte. Y cuando empezó el lío y cuando me echó a mí la culpa de todo, dijo «no, es que ese apunte de Sacyr que estaba»…, pongamos, en diciembre de 2007, pues dijo que ese dinero no se había ingresado en diciembre de 2007, se había ingresado en mayo o en junio del año 2007, en dos partes, y que ese dinero había ido a mí y que había pagado yo la hipoteca de mi casa. 

Cospedal se compromete a hablar con Luis de Guindos y la Fiscalía

En la reunión entre Cospedal y Villarejo, el comisario jubilado se quejó a su amiga sobre el presunto conocimiento por parte del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre la investigación que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) estaba llevando a cabo en las cuentas de Villarejo, según el relato que él mismo ofreció a Cospedal.

El comisario contó que a través del entonces comisario general de Policía Judicial, Eloy Quirós, se enteró de que el Sepblac había recibido instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción para investigarle y que «lo sabe el director general del Sepblac y lo sabe el ministro», consta en la grabación a la que ha tenido acceso Público.

Villarejo lamentó: «No me puedo creer que Guindos lo sepa». Y señala que le han cerrado ya dos o tres cuentas, una de ellas con dos millones de euros, y le han paralizado transferencias «porque los del Sepblac están yendo cliente por cliente, banco por banco, para ver mis contratos, a ver qué encuentran».

La ministra aseguró que tampoco podía creer que De Guindos conociera esa investigación: «No, no me lo creo, pero, claro, yo voy a hablarlo», se comprometió. En otro momento de la grabación se oye a Cospedal insistir en su promesa de tratar el tema con Luis de Guindos y con la Fiscalía.

Ante la incredulidad que manifestaba Cospedal sobre la supuesta implicación de Luis de Guindos, Villarejo contraatacó: «Pero María Dolores, De Guindos ha traído al director general del Sepblac [Juan Manuel Vega], es un hombre de su confianza, hasta tal extremo que le puso escolta y coche oficial, cosa que no tenía. Los policías le informan a este, que depende de Guindos».

Por último, el comisario le pidió a Cospedal: «Me gustaría que si es cierto que la Fiscalía Anticorrupción, que no lo puede hacer, le ha ordenado al Sepblac el tema, quiero tener un escrito para ver de qué se me acusa para poder poder defenderme», dice Villarejo en la conversación grabada un mes y medio antes de que fuera detenido.

Las agendas de Villarejo corroboran que este fue avisado de que le investigaban sus cuentas y por blanqueo. En relación a la identidad de los filtradores, el comisario deja constancia en otro apunte de que uno de ellos es el entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, también investigado en la causa Tándem o caso Villarejo.

Villarejo avisado antes de su detención / Imagen: Público
Villarejo avisado antes de su detención / Imagen: Público

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